Twitterの募集からLINEに誘導され、融資の代わりに通帳やキャッシュカードを送付するよう要求され、応じてしまった。

犯罪収益防止法違反に該当する行為ではあるが、警察に事情を説明し不処分となった。銀行についても被害が出る前に口座解約を行い、事なきを得た。